नीरव मोदी का सिंगापुर में बैंक खाता फ्रीज़ किया गया।

सिंगापुर:

सिंगापुर उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की बहन और बहनोई द्वारा देश में रखे गए 44.41 करोड़ रुपये के बैंक खाते को फ्रीज करने का आदेश दिया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के एक हिस्से के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार (जून 2, 2019) को यह खुलासा किया।

एजेंसी ने कहा कि बैंक खाता ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में स्थित पैविलियन प्वाइंट कॉरपोरेशन के नाम से है, जो एक ऐसी कंपनी है, जो पुर्वी मोदी और मयंक मेहता की “लाभप्रद स्वामित्व वाली” कंपनी है।

नीरव मोदी फिलहाल लंदन में पीएनबी धोखाधड़ी मामले में गिरफ्त में जेल में बंद है क्योंकि भारत उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है ओर वह सबूत मिटाने के प्रयास में बंद किया गया है।

ज्ञात हो कि स्विस अथॉरिटीज के पास नीरव मोदी और उनकी बहन पूरवी मोदी के फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं। पिछले हफ्ते स्विट्जरलैंड में धनशोधन विधि के तहत के तहत ED के अनुरोध के बाद स्विट्जरलैंड के चार बैंक खातों में 3,74,11,596 और GBP27,38,136 (RS 283.16 CRORE) का डिपॉजिट बैलेंस फ्रीज़ कर दिया गया था।

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