श्रीनगर में आयकर के छापे

(तिथि 12 जून 2019)

आयकर विभाग ने आज श्रीनगर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक समूह पर, श्रीनगर में 8 परिसरों और बैंगलोर और दिल्ली में 1-प्रत्येक को कवर करते हुए तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। निर्धारिती समूह परिवहन, रेशम यार्न के निर्माण, आतिथ्य, कश्मीर कला और शिल्प के खुदरा व्यापार आदि में संलग्न है।

न खाता न बही।

समूह का कोई भी सदस्य अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में नियमित नहीं है।

एक बार के निपटान के रूप में, समूह को जे एंड के बैंक के साथ 170 करोड़ रुपये के अपने ऋण मिला था, जो कि 77 करोड़ रुपये की राशि के लिए पुनर्गठन किया गया है, जिसमें से जम्मू और कश्मीर बैंक को केवल 50.34 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक किया गया है और शेष राशि 27.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है।

खोज के दौरान, सबूतों से पता चला है कि जम्मू-कश्मीर बैंक से ऋण का वन टाइम सेटलमेंट जम्मू-कश्मीर बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के सक्रिय सहयोग के माध्यम से किया गया है, जो कई आउट ऑफ टर्न प्रोन्नति प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा, सबूतों से यह भी पता चला है कि उक्त ऋण से संबंधित 50.34 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा एक सहयोगी को समान राशि का ऋण प्रदान करके किया गया है, जिसने पूरे लेन-देन में अपनी भूमिका को कबूल किया है।

खोज के दौरान, संबंधित साक्ष्य भी संबंधित पाए गए हैं:

22 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की बिक्री। परिवहन व्यवसाय को 9.10 करोड़ रुपये में बेचने का समझौता। लस्सीपोरा में कोल्ड स्टोरेज प्लांट की बिक्री पर 15-20 करोड़ रुपये का अघोषित लाभ। इस परियोजना की लागत 17 करोड़ रुपये की वास्तविक लागत के बजाय 47 करोड़ रुपये हो गई थी, जिसके लिए सरकार ने बढ़े हुए और फर्जी बिलों को बढ़ाकर अधिक सब्सिडी का दावा किया था। इस परियोजना के लिए ऋण जम्मू कश्मीर बैंक से लिया गया था।

सोनमर्ग में अघोषित संपत्ति (रु। 2.68 करोड़), पहलगाम (3.55 करोड़ रु।) और बंगलौर (रु। 2 करोड़)। दिल्ली में साझेदारी की एक दुकान 1 करोड़ 39 लाख रुपये में खरीदी गई। खोज के दौरान पाए गए डिजिटल सबूतों को जब्त कर लिया गया है, जिसका विश्लेषण जारी है।

क्या यह संस्थान या लोग घाटी की आंतकवादी समस्या से संबंधित है? विज्ञप्ति में इस बारे में कुछ भी नही बताया गया है। एक प्रश्न यह भी है कि जेके बैंक ने बिना आयकर दाता होते हुए इतनी बड़ी रकम यानी 170 करोड़ का कर्ज दे कैसे दिया?

शायद इन सब रहस्यों से शीघ्र ही पर्दा उठ जाएगा।